Bolagsordning

Organisationsnummer: 556363-2115

Antagen vid årsstämma den 20 maj 2010.

BOLAGSORDNING

§1 Firma
Bolagets firma är ADDvise Lab Solutions AB (pub!).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva inredning av laboratorier med hyllsystem, bänkar, skåp och skyddsventilation ävensom med medicinsk-teknisk utrustning såsom renrum och klimatrum samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 200 000 kronor och högst 12 800 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 3 200 000 och högst 12 800 000.

§6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fre och högst sex ordinarie ledamöter med högst en suppleant.

§7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en ordinarie revisor och suppleant.

§8 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats; vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§9 Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1 Val av ordförande vid stämman
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Val av en eller två justeringsmän
4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5 Godkännande av dagordning
6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7 Beslut

a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8 Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
9 Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse och i förekommande fall revisor
10 Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§11 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).